本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年5月20日披露了《2013年年度股东大会决议公告》，因2013年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订后的《公司章程》全文详见2014年5月24日巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上公司刊载的《公司章程（2014年5月）》。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二0一四年五月二十三日
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